印度打击隐藏的数十亿

更新时间: Aug 26, 2019  作者:刘真挚林  来源:

新德里:当印度宣布非法资产的截止日期到期时,隐藏在外国银行账户中或流入海外房产的数十亿卢比将会出现在政府的希望之中。

总理纳伦德拉·莫迪(NarendraModi)去年承诺打击所谓的黑钱的“威胁”-一大堆财富一直是税务机关的秘密-一系列新措施。/p>

9月30日结束的为期三个月的窗口允许逃税者宣布他们的存款并支付更轻微的罚款,免于起诉,或者如果他们被抓住则可能被判入狱十年。

“避税天堂的时代已经结束。将资产非法存放在海外已经不再安全了,“财政部长ArunJaitley在5月份通过”黑钱法案“后不久说道。

但是,重新回到经济中的挑战是4395.9亿美元。据华盛顿全球金融诚信小组估计,2003年至2012年非法逃离印度令人眼花缭乱。

印度是世界上现金最密集的社会之一,腐败流行,严格税法鼓励人们将钱从官方账簿中扣除。

富裕的渠道资金流向瑞士或新加坡等避税天堂,将其转换为珠宝,古董,绘画或财产,或将亲戚送到国外一半避税的一年。

“目的显然是针对那些将财富藏匿在海外并希望保持清洁的印度公民,”安永印度税务服务合伙人SonuIyer(安永会计师事务所)声明窗口说。

“这是政府bri之前的一个警告这是一个非常严厉的法律。“艰难的谈话”黑钱法案“是印度政府不断扩大镇压的最新举措,印度政府已成立了一个由监管机构和前法官组成的团队,以识别非法账户持有人并遣返隐藏的资金。

它已开始引入与银行账户绑定的生物识别身份证,去年将涉嫌隐瞒资金的627人秘密清单交给了最高法院。

强硬的立场来自于全球网络在逃税者身上收紧,各国之间达成了新的信息共享协议,甚至是秘密的瑞士在5月份公布了可疑账户持有人的姓名。

“那些人们可以把东西藏在国外并认为他们永远不会被发现的人大部分都在我们身后,“中央直接税局联合秘书V.Anandarajan上周在一个论坛上说。

在国内方面,调查的对象包括寺庙和护城,其中奢侈捐款可以成为一个前线洗钱和板球投注。

房地产行业充斥着黑钱,分析师称现金是大多数交易中的一个组成部分。

“房地产是黑钱的一个领域很大。政治家,投资者,企业家将钱存入资金,然后将其兑现,“孟买一家房地产研究公司LiasesForas的董事总经理PankajKapoor告诉法新社。

但是”黑钱法案“和另一项新法案Kapoor说,旨在阻止以另一个人的名义获得财产的法律吓坏了买家,销售已经受到打击。

AFP

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